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"Curso Prevención y Detección de Fraudes - Parte I. Conceptos Básicos sobre Fraude" con el C.P. José Luis Rojas de la Cruz
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Te esperamos el 07 de agosto de las 09:00 a las 14:00 horas.
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Aprende todo lo que necesitas saber sobre la Prevención y Detección de Fraudes.
En este primer curso aprenderás:
- ¿Qué es el fraude?
- Importancia del fraude para la Administración
- Fraude Corporativo
- Fraude Operativo
- El Árbol del Fraude
- El Triángulo del Fraude
- Factores de riesgo de fraude
- Señales de Alerta
- ¿Qué hacer cuando nos cometen fraude?
- Programas y controles antifraude
Duración: 4 horas
Te esperamos el próximo 07 de agosto de las 09:00 a las 14:00 horas.
Curso impartido por:
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C. P. José Luis Rojas de la Cruz
Socio Director
TRACES GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE, S. A. DE C. V.
José Luis cuenta con 36 años de trayectoria profesional, la mayor parte en Deloitte (9 años de socio) en donde fungió como Socio Director de Servicios de Auditoría Interna y Administración de Riesgos para Latinoamérica y el Caribe; se desempeñó como líder del área de servicios de prevención de lavado de dinero y hasta el 31 de agosto de 2008, fue el Socio Líder de Servicios de Riesgo Empresarial para la región Bajío.
Sus principales áreas de experiencia son: Sarbanes Oxley (EUA y Japón), auditoría interna y externa, administración integral de riesgos, gobierno corporativo, prevención y detección de fraudes y de lavado de dinero.
Cuenta con Diplomados en Impuestos, Proyectos de Inversión y Habilidades Gerenciales. Es miembro del IMAI, ACFE, ACAMS y Consejero en Endeavor. Fue presidente del Capítulo Bajío del IMAI del 2004 al 2007.
Participó en el programa de desarrollo estratégico de Deloitte en Phoenix, AZ (18 meses) y fue gerente senior adjunto al Director Internacional de Auditoría de Deloitte en Nueva York, NY (9 meses).
Fungió como Socio Director de Business Advisory Services para Salles, Sáinz – Grant Thornton , S. C., de agosto de 2008 a julio de 2013 y actualmente es el Socio Director de TRACES GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE, S. A. DE C. V.
Es Consejero del Centro para la Auditoría Interna, de Louisiana State University, quienes cuentan con la facultad de Auditoría Interna más reconocida del mundo.
En 2012 y 2013, su práctica forense fue reconocida como la mejor de México por la revista Corporate Finance International.
En 2015, fue nombrado Líder Financiero del Año por la revista Defensa Fiscal, por sus contribuciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al sector financiero.
Cuenta con certificaciones de la ACFE, ACAMS y es auditor independiente en materia de Prevención de Lavado de Dinero certificado ante la CNBV.
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Para NO afiliados UPIM el costo es de $499.00
